解讀《反有組織犯罪法》
我國第一部專門、系統(tǒng)、完備規(guī)范反有組織犯罪工作的法律——《反有組織犯罪法》于今年5月1日起正式實施。日前，人民銀行上?？偛颗c上海市掃黑辦、上海市公安局在東方明珠城市廣場聯(lián)合舉辦了《反有組織犯罪法》集中宣傳活動。
那么，什么是有組織犯罪？《反有組織犯罪法》的主要內(nèi)容有哪些？與反洗錢工作有何關聯(lián)？本期反洗錢專欄為大家簡要解讀如下——
三個概念
有組織犯罪，即《刑法》第二百九十四條規(guī)定的，組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施的犯罪。
《反有組織犯罪法》還明確界定了惡勢力組織和軟暴力兩個概念：
惡勢力組織，指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓群眾、擾亂社會秩序、經(jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響，但還未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪；
軟暴力，指為了謀取非法利益或者非法影響，有組織地進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全，影響正常社會秩序、經(jīng)濟秩序的，可以認定為有組織犯罪的犯罪手段。
六大亮點
《反有組織犯罪法》的主要內(nèi)容主要體現(xiàn)為六大亮點：
1、從嚴懲治黑惡犯罪
嚴格掌握取保候?qū)?、不起訴、緩刑等的適用條件，充分適用剝奪政治權利、沒收財產(chǎn)、罰金等刑罰；規(guī)定公安機關在線索核查階段，對黑社會性質(zhì)組織案件的涉案財產(chǎn)可依法采取緊急止付、臨時凍結、臨時扣押的緊急措施；對有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可采取異地羈押、分別羈押或單獨羈押等措施；對特定有組織犯罪罪犯異地執(zhí)行刑罰、嚴格減刑假釋。
2、深挖黑惡勢力“保護傘”
《反有組織犯罪法》第五章對國家工作人員涉有組織犯罪的處理作出規(guī)定，明確將查辦國家工作人員涉有組織犯罪作為反有組織犯罪工作的重點。
3、嚴防黑惡勢力滲入基層
對基層群眾性自治組織換屆選舉中的聯(lián)審機制作了規(guī)定，明確民政部門應當會同監(jiān)察機關、公安機關等有關部門，對村民委員會、居民委員會候選人資格進行審查，發(fā)現(xiàn)因?qū)嵤┯薪M織犯罪受過刑事處罰的，應當依照有關規(guī)定及時處理。
4、防止未成年人遭受侵害
明確規(guī)定發(fā)展未成年人參加黑社會性質(zhì)組織、境外的黑社會組織，教唆、誘騙未成年人實施有組織犯罪，或者實施有組織犯罪侵害未成年人合法權益的，依法從重追究刑事責任。
5、防止黑惡勢力死灰復燃
規(guī)定了財產(chǎn)調(diào)查制度，辦案機關可以全面調(diào)查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員的財產(chǎn)狀況；明確被告人實施黑社會性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實已經(jīng)查清，有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財產(chǎn)高度可能屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，且被告人不能說明財產(chǎn)合法來源的，應當依法予以追繳、沒收。
6、保障涉案單位個人權益
明確對有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，可以適用認罪認罰從寬制度；明確對犯罪嫌疑人、被告人采取異地羈押措施的，應當依法通知其家屬和辯護人；規(guī)定涉案財物處置應當嚴格依照法定條件和程序進行，并對涉案財物處置涉及的利害關系人的有關訴訟權利作出專門規(guī)定。
反洗錢與反有組織犯罪
反洗錢可以從以下幾個方面助力反有組織犯罪，實現(xiàn)反洗錢工作與反有組織犯罪工作相互促進：
1、依法履行反洗錢義務
發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪有關的可疑交易活動，有關主管部門可依法進行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應當及時向公安機關報案。
2、配合提供有組織犯罪相關的信息數(shù)據(jù)
公安機關可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關的信息數(shù)據(jù)，提請協(xié)查與有組織犯罪相關的可疑交易活動，反洗錢行政主管部門應當予以配合并及時回復。
3、保守反有組織犯罪過程中知悉的秘密
有關部門和單位、個人應當對在反有組織犯罪工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私予以保密。違反規(guī)定泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的，依法追究法律責任。